Binance грозит возобновление уголовных обвинений в США

Министерство юстиции США проводит проверку биржи Binance на предмет возможного нарушения соглашения о согласии, заключенного в 2023 году. Этот документ предусматривал признание вины компании и выплату штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов.

Новое расследование связано с подозрениями в обходе санкций против Ирана. Ранее прокуратура США уже требовала конфисковать 61 миллион долларов, предположительно отмытых через платформу.

Проверка соблюдения нормативных требований может привести к серьезным последствиям для криптобиржи.

В случае подтверждения факта нарушения соглашения, регуляторы могут возобновить прежние уголовные обвинения против руководства и владельцев платформы. Кроме того, компании грозят дополнительные штрафы, сумма которых может исчисляться миллиардами долларов.