COINNEWSZachXBT раскрыл схему отмывания $1 млрд для Lazarus Group
Аналитик ZachXBT раскрыл схему отмывания более $1 млрд китайским синдикатом для группы Lazarus. Расследование включало внедрение и использование собственных средств для установления доверия.
Внедрение в сеть злоумышленников
Для получения доступа к участникам сети аналитик представился потенциальным клиентом. Чтобы завоевать доверие, он использовал собственные $349 тыс., соглашаясь терять около 5% на каждой сделке.
Выявление кластера и заморозка активов
Злоумышленник начал делиться информацией о будущих перемещениях украденных средств. Это помогло выявить кластер более чем на $12 млн, после чего Tether заморозил связанные с ним 442 тыс. USDT.
Результаты расследования
Полученные данные были переданы правоохранительным органам и частным экспертам. С 2022 года благодаря расследованиям было заморожено более $75 млн, связанных с операциями КНДР.
