Crypto HeadlinesВ Украине ликвидирована крупнейшая теневая финансовая сеть
В Украине ликвидирована крупная теневая финансовая сеть, занимавшаяся незаконным обменом валюты и криптовалют. Силовики провели более 30 обысков в 16 регионах страны.
Крупнейшее изъятие наличных
Бюро экономической безопасности Украины зафиксировало рекордное изъятие денежных средств. Общая сумма изъятой наличности превысила 630 миллионов гривен, что составляет около 14 миллионов долларов США.
Схема отмывания доходов
Преступная группировка использовала сеть для уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Деятельность включала денежные переводы внутри страны и за рубеж, а также операции с криптовалютой.
20,5 тыс. просмотров
