COINNEWSВ Украине ликвидировали крупную теневую финансовую сеть
В Украине ликвидирована крупная теневая финансовая сеть, занимавшаяся нелегальным обменом валюты и операциями с криптовалютой.
Следствие установило, что структура использовалась для уклонения от уплаты налогов и легализации преступных доходов.
Масштабная операция охватила 16 регионов страны
Сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков в различных областях Украины. В ходе спецоперации было изъято свыше 630 млн гривен наличными деньгами.
Это составило эквивалент примерно 14 млн долларов США.
Рекордное изъятие средств
По данным Бюро экономической безопасности Украины (БЭУ), это крупнейшее изъятие наличных денежных средств в истории ведомства.
Ликвидация сети стала важным шагом в борьбе с теневой экономикой и финансовыми преступлениями на территории государства.
1,9 тыс. просмотров
