Арест российского гражданина в США по делу о отмывании денег

Во Флориде арестован гражданин России Павел Кулижников по подозрению в отмывании до 50 млн долларов в день для наркокартелей и обходе санкций.

Международная сеть Just World Pro Crypto Team

По версии Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), задержанный участвовал в деятельности сети, конвертировавшей наличные в криптовалюту. Среди клиентов числились мексиканские наркокартели и лица, пытавшиеся обойти антироссийские санкции.

Схема работы преступной группы

Обмен осуществлялся через закрытые чаты в Telegram, где брокеры согласовывали сделки, а курьеры перевозили денежные средства. Комиссия за операции составляла от 2% до 8%. Следствие установило, что оборот всей схемы мог достигать 50 млн долларов ежедневно.

Кулижников иногда лично забирал сотни тысяч долларов наличными.

Расследование и обвинения

Американские спецслужбы изучают деятельность сети с 2021 года, применяя методы оперативного прикрытия. Гражданину РФ предъявлены обвинения, однако его вина пока не доказана.