В США задержали россиянина по делу об отмывании денег

Во Флориде задержан гражданин России Павел Кулижников по обвинению в отмывании до 50 миллионов долларов в сутки для наркокартелей и обходе санкций.

Схема работы

• Обмен наличных на криптовалюту через закрытые Telegram-чаты
• Транспортировка денег курьерами с комиссией 2–8%
• Участие в сети Just World Pro Crypto Team

Американское управление по борьбе с наркотиками (DEA) расследовало деятельность международной преступной группы с 2021 года. В ходе операции проводились специальные мероприятия под прикрытием.

По данным следствия, через сеть могло проходить до 50 миллионов долларов ежедневно. Клиентами выступали мексиканские наркокартели и лица, искавшие способы обойти антироссийские санкции.

Кулижникову предъявлены обвинения, однако его вина пока не доказана.