Польша раскрыла сеть отмывания денег на 337 млн злотых

Польские спецслужбы раскрыли крупную международную сеть по отмыванию денег. С февраля 2025-го по июль 2026 года через неё прошло 337 млн злотых, что составляет около 86,6 млн долларов.

Схема мошенничества

Средства поступали от интернет-мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков и инвестиционных платформ. Злоумышленники активно использовали платёжную систему BLIK для легализации украденных средств.

Курьеры на дорогих автомобилях забирали наличные, предъявляя фотографию разорванной пополам банкноты с серийным номером. В криптообменниках дополнительно сверяли секретные коды на телефонах, чтобы обходить проверки AML.

Деньги проводили через банковские счета связанных компаний, вывозили за границу в тайниках автомобилей и маскировали фиктивными покупками золота. Большую часть средств в итоге переводили в криптовалюты.

Задержание подозреваемых

По данным прокуратуры, были задержаны восемь человек. Среди них граждане Украины и гражданка Беларуси.

В число фигурантов вошли сотрудники и руководители обменников, а также курьеры.

Семеро подозреваемых заключены под стражу.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.